{"id":40419,"date":"2023-09-18T10:33:24","date_gmt":"2023-09-18T08:33:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/?post_type=ratgeber&#038;p=40419"},"modified":"2025-11-03T13:42:18","modified_gmt":"2025-11-03T12:42:18","slug":"know-your-customer-kyc","status":"publish","type":"ratgeber","link":"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/es\/guias\/know-your-customer-kyc\/","title":{"rendered":"Know Your Customer (KYC): qu\u00e9 es y c\u00f3mo funciona"},"content":{"rendered":"<div class=\"kc-highlight-block\">\n\t<p><strong>Los hechos m\u00e1s importantes en breve\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El procedimiento KYC (Conoce a tu Cliente) es obligatorio en muchos casinos.<\/li>\n<li>Sirve para evitar el blanqueo de dinero.<\/li>\n<li>Tiene por objetivo garantizar la correcta identificaci\u00f3n de los clientes.<\/li>\n<li>Se exigen documentos como copias del DNI y justificantes de domicilio a efectos de identificaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Los casinos online de Cura\u00e7ao a veces operan sin un procedimiento KYC.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"que-es-kyc\" title=\"&iquest;Qu&eacute; es el proceso KYC?\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-el-proceso-kyc\">\u00bfQu\u00e9 es el proceso KYC?<\/h2>\n\n\n\n<p>KYC es la abreviatura de <strong>Know Your Customer<\/strong>, que significa algo as\u00ed como \u00ab<strong>Conoce a tu Cliente<\/strong>\u00ab. Se trata de un procedimiento importante para que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes. La identidad de los clientes debe ser verificada por algunas empresas de acuerdo con los requisitos legales de algunos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>En el negocio de Internet, como los casinos online, esto es necesario para combatir el fraude online y el blanqueo de dinero. Por lo tanto, las empresas reputadas conf\u00edan en el procedimiento KYC. Incluso es un requisito legal verificar la identidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Los procesos de verificaci\u00f3n son principalmente relevantes en el sector financiero y bancario. Sin embargo, el procedimiento KYC tambi\u00e9n es indispensable en los sectores de seguros, inmobiliario, casinos y criptomonedas. Gracias al procedimiento KYC, tambi\u00e9n es posible verificar la identidad de los clientes a distancia.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"informacion-legal\" title=\"Informaci&oacute;n legal\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-informacion-legal-sobre-el-procedimiento-conoce-a-tu-cliente\">Informaci\u00f3n legal sobre el procedimiento Conoce a tu Cliente<\/h2>\n\n\n\n<p>El procedimiento Conoce a tu Cliente se cre\u00f3 para que las empresas puedan comprobar directamente con qu\u00e9 personas entablan relaciones comerciales. Su objetivo es prevenir o, al menos, minimizar el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p>El art\u00edculo 8 de la 3\u00aa Directiva de la UE sobre Blanqueo de Capitales, as\u00ed como la Ley sobre Blanqueo de Capitales y la 4\u00aa Directiva de la UE sobre Blanqueo de Capitales, constituyen la base jur\u00eddica del procedimiento CSC. Junto con la Ley brit\u00e1nica sobre la Esclavitud Moderna, la Ley brit\u00e1nica sobre el Soborno y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, estas bases jur\u00eddicas constituyen las directrices de la UE para el procedimiento KYC.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"kyc-en-casinos-online\" title=\"KYC en los casinos online\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-procedimiento-kyc-en-los-casinos-online-como-funciona\">El procedimiento KYC en los casinos online: \u00bfC\u00f3mo funciona?<\/h2>\n\n\n\n<p>El procedimiento KYC se utiliza para identificar y verificar de forma segura y fiable la identidad de los clientes de los proveedores. Para ello, deben realizarse diversas comprobaciones de distintos documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>El proceso sirve para comprobar si el cliente es realmente quien dice ser. Una vez completada con \u00e9xito la comprobaci\u00f3n, los clientes pueden utilizar los servicios. Hay varios m\u00e9todos pertinentes para la comprobaci\u00f3n. Sin embargo, no todos los m\u00e9todos cumplen los requisitos legales.<\/p>\n\n\n\n<p>Por tanto, si el procedimiento KYC est\u00e1 pendiente, debes presentar los documentos pertinentes para que el proveedor online pueda comprobar tus datos. Si la comprobaci\u00f3n es satisfactoria, puedes empezar a utilizar los servicios inmediatamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-posibles-documentos-que-debes-tener-preparados\">Posibles documentos que debes tener preparados<\/h3>\n\n\n\n<p>Hay diferentes autoridades supervisoras que tienen diferentes requisitos para el procedimiento Conoce a tu Cliente. Los documentos que puedes necesitar enviar pueden incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>DNI<\/li>\n\n\n\n<li>Permiso de conducir<\/li>\n\n\n\n<li>Justificante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios p\u00fablicos)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En \u00faltima instancia, la comprobaci\u00f3n puede realizarse tanto por Internet como in situ en una empresa. Si quieres abrir una cuenta por Internet y hay un banco local, tambi\u00e9n puedes acudir a la sucursal local para demostrar tu identidad. Hay un total de 3 pasos en el procedimiento Conoce tu Cliente que los distintos proveedores deben observar:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-1-establecer-la-identidad-del-cliente-mas-alla-de-toda-duda\">Paso 1: Establecer la identidad del cliente m\u00e1s all\u00e1 de toda duda<\/h3>\n\n\n\n<p>El primer paso es que la empresa establezca la identidad del cliente m\u00e1s all\u00e1 de toda duda. \u00bfEs realmente la persona a la que pertenecen los documentos de identificaci\u00f3n? Entre otras cosas, esto implica comprobar si los datos almacenados coinciden con los de los documentos de verificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso es tan importante que introduzcas realmente los datos correctos al registrarte en el casino online seleccionado. Si la comprobaci\u00f3n de identidad est\u00e1 pendiente y hay alguna incoherencia, un posible pago se retrasar\u00e1 o incluso se cancelar\u00e1 por completo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-2-comprobar-si-las-actividades-del-cliente-son-legitimas\">Paso 2: Comprobar si las actividades del cliente son leg\u00edtimas<\/h3>\n\n\n\n<p>Los empleados de los casinos online est\u00e1n formados y deben averiguar si el cliente es un estafador o un blanqueador de dinero, o si sus actividades son leg\u00edtimas. No es tarea f\u00e1cil, ya que los delincuentes son cada vez m\u00e1s ingeniosos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-3-evaluar-los-riesgos-de-blanqueo-de-capitales-en-relacion-con-el-cliente\">Paso 3: Evaluar los riesgos de blanqueo de capitales en relaci\u00f3n con el cliente<\/h3>\n\n\n\n<p>Los empleados de los casinos online deben ser capaces de evaluar el riesgo de blanqueo de capitales del cliente. Si el cliente nunca ha cometido delitos anteriores y los datos coinciden, no hay que preocuparse por este aspecto. En este caso, el riesgo de blanqueo de capitales puede calificarse de bastante bajo.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"cuando-es-obligatorio\" title=\"&iquest;Cu&aacute;ndo es obligatorio el CSC en los casinos?\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuando-es-obligatorio-el-kyc-en-los-casinos\">\u00bfCu\u00e1ndo es obligatorio el KYC en los casinos?<\/h2>\n\n\n\n<p>Si se trata de un casino online con licencia en Europa, puedes suponer que debe llevarse a cabo el procedimiento KYC. Adem\u00e1s, algunos licenciadores exigen ahora el procedimiento KYC. Dependiendo de d\u00f3nde tenga su sede el casino, tambi\u00e9n puede exigirlo la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>Los casinos online con licencia de la Malta Gaming Authority son especialmente estrictos. En cuanto el importe de las ganancias supere los 2.300 euros, el casino online emitir\u00e1 un mensaje sobre el procedimiento KYC.<\/p>\n\n\n\n<p>Si quieres jugar en un <a href=\"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/es\/sin-verificacion\/\">casino online sin el requisito de KYC<\/a>, debes buscar un proveedor con licencia de Cura\u00e7ao. Los casinos online con esta licencia no est\u00e1n sujetos a ning\u00fan requisito especialmente estricto y no tienen que iniciar una comprobaci\u00f3n de datos. Adem\u00e1s, a menudo tambi\u00e9n puedes realizar pagos con criptomonedas all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"proteccion-de-datos\" title=\"Protecci&oacute;n de datos en los casinos\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-proteccion-de-datos-en-los-casinos-que-ocurre-con-los-documentos\">Protecci\u00f3n de datos en los casinos: \u00bfQu\u00e9 ocurre con los documentos?<\/h2>\n\n\n\n<p>La protecci\u00f3n de datos es una prioridad m\u00e1xima en los <a href=\"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/es\/casinos-online-de-confianza\/\">casinos online de confianza<\/a>. Entre otras cosas, los datos personales se transmiten utilizando procedimientos SSL est\u00e1ndar de \u00faltima generaci\u00f3n. Esto impide el acceso de terceros.<\/p>\n\n\n\n<p>Los documentos de los jugadores se almacenan en una base de datos segura. Ning\u00fan tercero tiene acceso a ellos. Las autoridades que conceden las licencias prestan mucha atenci\u00f3n a si los casinos online cumplen realmente este factor.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed que no tienes que preocuparte de que tus datos caigan en malas manos. As\u00ed lo garantizan las estrictas normas de protecci\u00f3n de datos establecidas por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-donde-se-realiza-el-procedimiento-kyc-aparte-de-en-los-casinos\">\u00bfD\u00f3nde se realiza el procedimiento KYC aparte de en los casinos?<\/h2>\n\n\n\n<p>La identificaci\u00f3n de clientes a trav\u00e9s de Internet se utiliza en muchas \u00e1reas online diferentes. Entre otras cosas, el proceso se ha hecho indispensable en el sector financiero. Si se va a abrir una cuenta, la identificaci\u00f3n debe tener lugar antes de que se abra la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p>El procedimiento KYC tambi\u00e9n es habitual en el sector inmobiliario, el sector de los seguros y el comercio de criptomonedas. Por tanto, hay muchos \u00e1mbitos que las empresas deben comprobar previamente antes de entablar relaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"evitar-kyc\" title=\"&iquest;Evitar el procedimiento KYC?\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-es-posible-eludir-el-procedimiento-kyc\">\u00bfEs posible eludir el procedimiento KYC?<\/h2>\n\n\n\n<p>En un casino online, que est\u00e1 sujeto a una normativa estricta, es casi imposible eludir el procedimiento KYC. Est\u00e1s obligado a completar el proceso. Sin embargo, tambi\u00e9n hay proveedores que no exigen la verificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los casinos online con licencia de Cura\u00e7ao se encuentran entre los proveedores que pueden realizar el proceso KYC sin el procedimiento de verificaci\u00f3n. En los casinos online con licencia europea, sin embargo, no es posible eludirlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si optas por un casino online sin el proceso KYC, todo lo que necesitas para registrarte es:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Direcci\u00f3n de correo v\u00e1lida<\/li>\n\n\n\n<li>Nombre de usuario<\/li>\n\n\n\n<li>Contrase\u00f1a<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ahora puedes enviar tu registro. Al momento recibir\u00e1s un correo electr\u00f3nico de registro, que deber\u00e1s confirmar. A continuaci\u00f3n, podr\u00e1s empezar a jugar.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la edad del jugador debe ser verificada. Estos casinos online suelen utilizar el servicio de pago Trustly. En principio, la edad del jugador se verifica al hacer un ingreso o una retirada a trav\u00e9s de Trustly. Gracias a este <a href=\"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/es\/metodos-de-pago\/\">m\u00e9todo de pago<\/a>, no son necesarios largos procesos de registro.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"ventajas-desventajas\" title=\"Ventajas y desventajas\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ventajas-y-desventajas\">Ventajas y desventajas<\/h2>\n\n\n\n<p>El procedimiento KYC tiene una serie de ventajas para las autoridades y las empresas. Por ejemplo, es posible llevar a cabo una identificaci\u00f3n impecable. Tambi\u00e9n se minimiza la protecci\u00f3n contra el blanqueo de dinero. Tambi\u00e9n garantiza que los jugadores son realmente mayores de edad.<\/p>\n\n\n\n<p>Los jugadores, por otra parte, normalmente s\u00f3lo ven desventajas. Al fin y al cabo, es un proceso que lleva mucho tiempo. Esto significa que los jugadores tienen que esperar un tiempo antes de poder jugar o recibir un pago. Adem\u00e1s, hay que transmitir datos sensibles, lo que tampoco es de agradecer.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-kryptocasino-block-pro-con-list block-pro-con-list\"><div class=\"block-pro-con-list__wrap block-pro-con-list__wrap--is-pro\"><div class=\"block-pro-con-list__list-title\">Ventajas<\/div><ul class=\"block-pro-con-list__list\"><li>Identificaci\u00f3n perfecta de la identidad del cliente<\/li><li>Garant\u00eda de que el cliente es realmente quien dice ser<\/li><li>Protecci\u00f3n contra el blanqueo de dinero y el fraude<\/li><li>Verificaci\u00f3n de la edad del jugador<\/li><li>Alto nivel de protecci\u00f3n de datos garantizado<\/li><\/ul><\/div><div class=\"block-pro-con-list__wrap block-pro-con-list__wrap--is-con\"><div class=\"block-pro-con-list__list-title\">Desventajas<\/div><ul class=\"block-pro-con-list__list block-pro-con-list__list\"><li>Procedimiento largo<\/li><li>Transmisi\u00f3n de datos sensibles<\/li><\/ul><\/div><\/div>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"conclusion\" title=\"Conclusi&oacute;n\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion-lleva-tiempo-pero-es-seguro\">Conclusi\u00f3n: Lleva tiempo, pero es seguro<\/h2>\n\n\n\n<p>El procedimiento KYC en los casinos online proporciona al proveedor una seguridad a\u00f1adida. Al fin y al cabo, se examina a los jugadores para reducir en gran medida las actividades delictivas. Sin embargo, requiere bastante tiempo, lo que desanima a los jugadores. El suministro y la transmisi\u00f3n de datos y documentos sensibles tampoco cuentan necesariamente con la aprobaci\u00f3n de muchas personas. En \u00faltima instancia, sin embargo, los datos se transmiten de forma segura a trav\u00e9s de una conexi\u00f3n SSL. Los documentos tambi\u00e9n se almacenan de forma segura.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, quienes no est\u00e9n muy interesados en el procedimiento KYC pueden optar por los c<a href=\"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/es\/curacao-casinos\/\">asinos online con licencia de Cura\u00e7ao<\/a>. La autoridad encargada de conceder las licencias no especifica un procedimiento KYC, por lo que el proceso de registro es r\u00e1pido y sencillo. No es necesario facilitar datos sensibles. Sin embargo, normalmente no se renuncia por completo a la verificaci\u00f3n de la identidad. Entre otras cosas, es posible la verificaci\u00f3n a trav\u00e9s de Trustly, ya que as\u00ed se realiza la verificaci\u00f3n de la edad. Esto significa que cada jugador puede elegir y decidir si quiere jugar en un casino online con o sin el procedimiento KYC.<\/p>\n\n\n\n<span class=\"wp-block-kryptocasino-anchor anchor\" id=\"faq\" title=\"PREGUNTAS FRECUENTES\"><\/span>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preguntas-y-respuestas-frecuentes-sobre-el-procedimiento-kyc\">Preguntas y respuestas frecuentes sobre el procedimiento KYC<\/h2>\n\n\n\n\n<div class=\"faqs\">\n\t\t<div class=\"faq\">\n\t<div class=\"question\">\n\t\t\u00bfPara qu\u00e9 se necesita el procedimiento KYC en los casinos?\t<\/div>\n\t<div class=\"answer\">\n\t\t<p>El procedimiento KYC se exige en los casinos para la verificaci\u00f3n e identificaci\u00f3n de los clientes. Los datos de los clientes se comparan para evitar actividades delictivas como el blanqueo de dinero.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t<div class=\"faq\">\n\t<div class=\"question\">\n\t\t\u00bfQu\u00e9 documentos se necesitan para el procedimiento Conoce a tu Cliente?\t<\/div>\n\t<div class=\"answer\">\n\t\t<p>Para llevar a cabo el procedimiento Conoce a tu Cliente, es necesario presentar diversos documentos, como el DNI y un justificante de domicilio. El casino te proporcionar\u00e1 informaci\u00f3n sobre los documentos que tienes que presentar.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t<div class=\"faq\">\n\t<div class=\"question\">\n\t\t\u00bfPor qu\u00e9 quiere el casino una factura de servicios p\u00fablicos m\u00eda?\t<\/div>\n\t<div class=\"answer\">\n\t\t<p>El casino necesitar\u00e1 una factura de punto de uso tuya para asegurarse de que est\u00e1s realmente presente en la direcci\u00f3n. Esto es para evitar el fraude y el blanqueo de dinero.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t<div class=\"faq\">\n\t<div class=\"question\">\n\t\t\u00bfEl proceso KYC retrasa el pago?\t<\/div>\n\t<div class=\"answer\">\n\t\t<p>Depende de cu\u00e1ndo se lleve a cabo el procedimiento KYC. En algunos casinos, s\u00f3lo puedes jugar despu\u00e9s de pasar por el procedimiento KYC, por lo que no hay demora en caso de pago. Sin embargo, si se trata de un casino con licencia de la UE, por ejemplo, que s\u00f3lo tiene que llevar a cabo el procedimiento KYC una vez que se ha alcanzado un determinado importe de pago, el pago tardar\u00e1, por supuesto, m\u00e1s tiempo en llegarte.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t<div class=\"faq\">\n\t<div class=\"question\">\n\t\t\u00bfHay tambi\u00e9n casinos sin KYC?\t<\/div>\n\t<div class=\"answer\">\n\t\t<p>Tambi\u00e9n hay casinos sin licencia KYC. Los casinos online sin licencia de la UE a veces no est\u00e1n obligados a ello o el procedimiento KYC s\u00f3lo tiene que llevarse a cabo a partir de un determinado importe de pago. Si se trata de un <a href=\"https:\/\/www.kryptocasinos.com\/es\/curacao-casinos\/\">casino con licencia de Cura\u00e7ao<\/a>, la experiencia demuestra que las autoridades que conceden las licencias no exigen ning\u00fan procedimiento KYC. Esto significa que tambi\u00e9n puedes encontrar casinos online sin procedimiento KYC.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\t<\/div>\n<div class=\"gambling-disclaimer\">\n\t<p>\n\t\tContamos con directrices editoriales y explicamos nuestros m\u00e9todos de prueba de manera clara y comprensible. Adem\u00e1s, informamos con total transparencia c\u00f3mo se financia nuestro trabajo. Esta p\u00e1gina puede incluir enlaces de seguimiento, pero esto en ning\u00fan caso afecta a nuestra objetividad.\t<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":33267,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","tags":[],"class_list":["post-40419","ratgeber","type-ratgeber","status-publish","has-post-thumbnail"],"acf":{"faqs":[{"question":"\u00bfPara qu\u00e9 se necesita el procedimiento KYC en los casinos?","answer":"El procedimiento KYC se exige en los casinos para la verificaci\u00f3n e identificaci\u00f3n de los clientes. Los datos de los clientes se comparan para evitar actividades delictivas como el blanqueo de dinero."},{"question":"\u00bfQu\u00e9 documentos se necesitan para el procedimiento Conoce a tu Cliente?","answer":"Para llevar a cabo el procedimiento Conoce a tu Cliente, es necesario presentar diversos documentos, como el DNI y un justificante de domicilio. 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