Gibraltar sigue en lista de riesgo AML/CFT del Parlamento Europeo

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Lo más importante en breve

La decisión del Parlamento Europeo de mantener a Gibraltar en la lista de países con deficiencias significativas en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) está encontrando resistencia. Esto sucede a pesar de la recomendación de la Comisión Europea y de la eliminación de Gibraltar de la lista gris de la FATF. La decisión subraya las tensiones políticas y la complejidad de la regulación financiera internacional.

UE vs. FATF: Un conflicto de evaluaciones

La Comisión Europea propuso eliminar a Gibraltar, junto con los Emiratos Árabes Unidos y Panamá, de la lista de países de alto riesgo en el área de AML/CFT. Esta recomendación se basó en los avances que estos países han realizado. Sin embargo, el Parlamento Europeo votó en contra de esta propuesta con una abrumadora mayoría de 490 miembros. Tal paso va en contra de la decisión del Grupo de Acción Financiera (FATF), que recientemente eliminó a Gibraltar de su lista gris, reconociendo los esfuerzos del país en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Reacción de Gibraltar

El gobierno de Gibraltar expresó su decepción por la decisión del Parlamento Europeo. Enfatizó que este paso estaba motivado políticamente y no reflejaba las evaluaciones técnicas y los avances del país en el área de AML/CFT. Gibraltar destaca el reconocimiento de la FATF y critica la politización de la decisión, que se ve como un revés para los esfuerzos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La importancia para la industria del juego en línea

Estos desarrollos tienen impactos directos en la industria del juego en línea, especialmente en regiones como Gibraltar, que se consideran centros importantes para los casinos en línea. La permanencia en la lista AML/CFT podría dar lugar a mayores requisitos regulatorios y revisiones para los proveedores de juegos de azar con sede en Gibraltar. Esto subraya la necesidad de que los operadores sigan de cerca los desarrollos y evalúen y ajusten continuamente los requisitos de cumplimiento.

Nuestra evaluación

La decisión del Parlamento Europeo de mantener a Gibraltar en la lista de países de alto riesgo para AML/CFT muestra los desafíos y consideraciones políticas que juegan un papel en la regulación financiera internacional. Para la industria del juego en línea, esto subraya la importancia del cumplimiento y la necesidad de mantenerse al día con los desarrollos regulatorios. Es crucial que los operadores comprendan los paisajes cambiantes y tomen medidas proactivas para cumplir con los requisitos regulatorios.

Fuentes

– Ricky Grant
– Paysafe
– Caesars
– Fanatics Betting and Gaming
– Livespins
– Swedish Scratch Card Game ‘Trisskrapet’
– Senator Hontiveros
– Cordish
– Kambi y Choctaw Nation

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De niña quería ser escritora y solía inventar historias en mi tiempo libre y leérselas a mis hermanos pequeños. Durante unas prácticas en nuestro periódico local, escribí un artículo sobre la afición de mi hermano: Jugar al póquer con los amigos. Desde entonces, todo el tema del póquer y el mundo de los casinos se me ha quedado grabado.
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Última actualización: 11 de junio de 2024

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