Indonesia congela 28.000 cuentas por delitos financieros
Lo más importante en resumen
La autoridad supervisora financiera de Indonesia ha congelado más de 28.000 cuentas bancarias. El motivo es una medida integral contra el juego ilegal en línea, la ciberdelincuencia, el narcotráfico y el fraude. Las cuentas afectadas fueron clasificadas como sospechosas; muchas de ellas estaban inactivas o habían sido revendidas ilegalmente. Los clientes pueden reactivar sus cuentas tras una verificación con su banco.
Antecedentes de la medida
La acción fue llevada a cabo por la Agencia de Análisis de Transacciones Financieras de Indonesia, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Se basa en la Ley N.º 8 de 2010 para la lucha contra el lavado de dinero. Según el jefe de la PPATK, Ivan Yustiavandana, la medida tiene como objetivo proteger el sistema financiero y restablecer la confianza pública.
Qué cuentas se vieron afectadas
La medida se centró principalmente en:
- Cuentas inactivas (también llamadas «dormidas»)
- Cuentas vinculadas a actividades de juego
- Cuentas utilizadas para el lavado de dinero en casos de fraude o narcotráfico
Según la PPATK, los grupos criminales utilizan cada vez más cuentas inactivas para ocultar flujos de dinero. Estas cuentas suelen ser revendidas en el mercado negro y luego utilizadas para transacciones ilegales.
Reacciones de la población
En redes sociales, numerosos usuarios expresaron sorpresa por el bloqueo de sus cuentas. El caso de Andrew Darwis, fundador del conocido foro indonesio Kaskus, recibió especial atención. Su cuenta también fue congelada temporalmente.
Sin embargo, la PPATK enfatiza que todos los fondos están seguros. Quienes se vean afectados pueden reactivar sus cuentas contactando a su banco y realizando las verificaciones necesarias.
También deberías leer esto:
-
Las mejores tragamonedas de la Edad MediaTiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Las mejores tragamonedas con lugares salvajes
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de baja volatilidad
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de volatilidad media
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de alta volatilidad
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
Recomendaciones de las autoridades
Para prevenir abusos, la PPATK recomienda:
- Cerrar las cuentas que ya no se utilizan
- No compartir datos bancarios sensibles con terceros
- Reportar de inmediato actividades sospechosas al banco o a la policía
Estas recomendaciones buscan ayudar a prevenir futuros casos de abuso financiero.
Nuestra evaluación
Las cuentas congeladas muestran cuán estrechamente están vinculadas las actividades ilegales como el juego en línea con el sistema financiero. Indonesia está actuando de manera decidida contra estas estructuras. Para ti como usuario, esto significa: ten cuidado con tus datos bancarios y presta atención a las plataformas que utilizas, especialmente si están relacionadas con juegos de azar o transacciones financieras. Revisa o cierra regularmente las cuentas inactivas para evitar convertirte sin querer en un objetivo de las autoridades. La medida es una señal clara: las actividades financieras ilegales están siendo rastreadas y sancionadas cada vez más por medios digitales.
Fuentes
- Jakarta Globe
- The Jakarta Post
- Antara News
| Condiciones | El bono debe apostarse 35 veces |
| Las ganancias de las tiradas gratuitas deben apostarse 35 veces | |
| Depósito mínimo | 20 € o equivalente |
| Validez de la bonificación | 14 días para la bonificación por depósito |
| 7 días para las tiradas gratis |
- Apuesta máxima por tirada: 5 €.
- Esta bonificación no tiene límite.
| Condiciones: | El bono debe apostarse 40 veces. |
| Las ganancias de las tiradas gratuitas deben apostarse 40 veces. | |
| Depósito mínimo: | 0,0005 BTC |
| Apuesta máxima: | 0,00004 BTC |
| Validez de la bonificación: | 14 días (1er bono), 7 días (2º bono), 1 día (3er bono) |
- Para obtener la bonificación, introduce el código de bonificación antes del depósito.
- Depósito mínimo: 0,07 BCH • 0,4 LTC • 233 DOG • 45 XRP • 0,01 ETH • 20 USDT • 69 ADA • 0,05 BNB • 184 TRX • 20 USDC.
- Apuesta máxima: 0,007 BCH • 0,0009 ETH • 0,04 LTC • 23 DOGE • 2 USDT • 4 XRP • 18 TRX • 7 ADA • 0,005 BNB • 2 USDC • 2 EUR • 2 USD.
- Los giros gratis se proporcionan en lotes de 25 por día.
- Los giros gratis se abonan en las tragaperras de Gamebeat: Max Miner (1er bono) Book of Elixir (2º bono) y Odin’s Tree (3er bono).
- Steam
- X
| Después del registro: | 60 giros gratis sin depósito |
| 1er depósito: | 120% hasta 500 $ + 100 giros gratis |
| 2º depósito: | 100% hasta 300 $ + 100 giros gratis |
| 3er depósito: | 150% hasta 500 $ + 100 giros gratis |
| 4º depósito: | 100% hasta 300 $ + 100 giros gratis |
| Condiciones: | El bono debe apostarse 25 veces. |
| Las ganancias de los giros gratis deben apostarse 60 veces. | |
| Depósito mínimo: | 10 $ para el primer depósito |
| 15 $ para los otros depósitos |
- No se necesita código de bono
- Apuesta máxima con dinero de bonificación: 5 $
- Bono disponible con todas las criptomonedas
- Giros gratis sin depósito: válidos durante 24 horas
- Bono de depósito: válido durante 7 día
Transparencia publicitaria