TGP Europe deja Reino Unido tras multa por lavado
Lo más importante en resumen
TGP Europe, un proveedor de juegos de azar con sede en la Isla de Man, ha renunciado a su licencia en el Reino Unido. Previamente, la autoridad reguladora del juego británica (UK Gambling Commission, UKGC) impuso una multa de 3,3 millones de libras esterlinas por violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y controles inadecuados de socios comerciales. Varios clubes de la Premier League ahora están bajo presión para reconsiderar sus contratos de patrocinio con marcas operadas a través del sistema de etiqueta blanca de TGP. Algunas de estas marcas están bajo sospecha de estar vinculadas con el crimen organizado y la trata de personas.
Contexto: TGP Europe y el modelo de etiqueta blanca
TGP Europe utilizó el llamado modelo de etiqueta blanca. En este modelo, una empresa con licencia opera sitios web en nombre de otras marcas. La infraestructura técnica, el procesamiento de pagos y el contenido son provistos centralmente por TGP. Para el usuario final, parece un proveedor independiente, pero en realidad es TGP quien está detrás.
Este modelo fue utilizado por numerosos operadores de apuestas deportivas orientados al mercado asiático para obtener visibilidad a través del patrocinio en la Premier League inglesa, especialmente en el mercado chino, donde la publicidad de juegos de azar está prohibida.
Vínculos con redes criminales
Según investigaciones del portal de fútbol Josimar, TGP fue originalmente fundada como una filial de Suncity. Suncity fue uno de los mayores operadores de junket en Macao y estaba dirigida por Alvin Chau, quien en 2023 fue condenado a 18 años de prisión por juego ilegal, fraude y pertenencia a una organización criminal.
Otras investigaciones de la empresa de ciberseguridad Infoblox revelan que una red con el nombre en clave «Vigorish Viper» está detrás de varias de estas marcas. Esta red supuestamente proporciona software, alojamiento, servicios de pago y aplicaciones para operadores de apuestas ilegales. Se sospecha que la tecnología proviene del Grupo Yabo, un antiguo patrocinador del Manchester United.
Clubes de la Premier League bajo presión
La UKGC ha enviado advertencias formales a al menos cinco clubes de la Premier League – incluyendo Newcastle United, Fulham FC y Wolverhampton Wanderers. Se les ha instado a terminar sus contratos de patrocinio con marcas operadas a través del sistema de TGP. De no hacerlo, podrían enfrentar consecuencias penales, incluyendo posibles penas de prisión para los responsables del club.
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Un ejemplo es Kaiyun Sports, patrocinador del Nottingham Forest. Esta marca está vinculada al Grupo Yabo, que según la Asian Racing Foundation (ARF) opera una de las mayores redes de apuestas ilegales en Asia. Informes indican que Yabo también utiliza campos de trabajo forzado en la frontera entre Camboya y Laos para reclutar personal para centros de llamadas y sitios de apuestas.
Consecuencias para la industria del juego
El caso vuelve a poner en evidencia las debilidades del sistema de etiqueta blanca. Aunque este modelo es legal, permite que operadores con antecedentes cuestionables ingresen a mercados regulados a través de estructuras aparentemente legales. La UKGC ya ha anunciado que supervisará este sistema con mayor rigor en el futuro.
Para los clubes deportivos, esto significa que los contratos de patrocinio deben ser revisados con mayor cuidado. Colaborar con operadores no licenciados o dudosos no solo puede dañar la reputación, sino también acarrear consecuencias legales.
Nuestra opinión
Si estás interesado en los juegos de azar en línea, deberías examinar cuidadosamente a los proveedores y sus licencias. El caso de TGP Europe demuestra cuán importante es la transparencia y la regulación – no solo para los jugadores, sino también para socios como los clubes deportivos. Asegúrate de jugar solo con operadores licenciados y confiables. Y si observas patrocinios en el fútbol: detrás de logotipos conocidos pueden esconderse estructuras problemáticas. Mantente crítico e infórmate bien.
Fuentes
- Josimar
- Infoblox
- Asian Racing Foundation
- UK Gambling Commission
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