MGM multada por fallos en prevención de lavado
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Resumen de lo más importante
MGM Resorts International debe pagar una multa de 8,5 millones de dólares a la Comisión de Juegos de Nevada. La razón son graves violaciones de las normas de cumplimiento, especialmente en el área de prevención de lavado de dinero. Entre 2017 y 2020, corredores de apuestas ilegales operaron sin impedimentos en los casinos MGM Grand y The Cosmopolitan. Exejecutivos y empleados también están bajo crítica.
Antecedentes de la sanción
La Comisión de Juegos de Nevada votó de manera unánime a favor de imponer la multa. Se trata de la cuarta sanción económica más alta jamás impuesta por los reguladores del estado. Las investigaciones revelaron que dos conocidos corredores de apuestas ilegales – Wayne Nix y Matthew Bowyer – movieron grandes sumas de dinero en efectivo durante años en las propiedades de MGM sin ser reportados.
Detalles de las infracciones
Wayne Nix, un exjugador de béisbol de ligas menores, transportaba regularmente dinero en efectivo en mochilas deportivas o bolsas de papel desde California hasta Las Vegas. A pesar de señales de alerta evidentes, los casinos aceptaban el dinero y le otorgaban beneficios VIP como comidas gratuitas, estancias en hoteles y excursiones de golf. Matthew Bowyer también aprovechó los controles laxos para mover dinero. Ambos se declararon culpables posteriormente de operar apuestas ilegales.
Responsabilidad de exejecutivos
La Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB) presentó una denuncia con diez cargos. Ocho cargos estaban relacionados con Nix, uno con Bowyer y otro con las deficiencias en las medidas contra el lavado de dinero de MGM Resorts. El expresidente del MGM Grand, Scott Sibella, estuvo particularmente en el centro de atención. Se le acusó de haber tolerado conscientemente las actividades de Nix. Sibella perdió su licencia de juego, fue multado con 10.000 dólares y recibió un año de libertad condicional por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act).
Reacciones y medidas de MGM Resorts
Tras conocerse los hechos, MGM Resorts implementó reformas exhaustivas. La empresa cooperó con las autoridades, contrató auditores externos e invirtió más de un millón de dólares en la expansión de su equipo de cumplimiento. Se introdujeron nuevos programas de capacitación para empleados y se mejoraron los mecanismos de supervisión. MGM presentó estas medidas a la Comisión de Juegos como parte de una exposición detallada de las mejoras implementadas.
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Casos similares en Las Vegas
El caso de MGM Resorts no es un hecho aislado. En marzo, Resorts World Las Vegas también tuvo que pagar una multa de 10,5 millones de dólares, ya que Matthew Bowyer pudo operar allí en circunstancias similares. Las autoridades consideran que existe un problema estructural más amplio dentro de la industria de casinos en Las Vegas.
Nuestra valoración
El caso demuestra claramente la importancia de contar con estrictos estándares de cumplimiento en la industria del juego. Para ti como jugador, esto significa: presta atención a la transparencia y la regulación al elegir un casino. Aunque MGM Resorts ha tomado medidas correctivas, el incidente daña la confianza en los operadores establecidos. A futuro, la industria será objeto de una supervisión más estricta, lo que a largo plazo también beneficiará a los clientes.
Fuentes
- Las Vegas Review-Journal
- Associated Press
- Reuters
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