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Betrugswelle bei MEXC im Q1 2025 entdeckt

Betrugswelle bei MEXC im Q1 2025 entdeckt

Michael Schmitz • 1. Juni 2025

Das Wichtigste in Kürze

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die Kryptobörse MEXC einen alarmierenden Anstieg von 200 % bei betrügerischen Aktivitäten. Besonders betroffen sind Indien und Indonesien. Während Indien mit fast 27.000 verdächtigen Konten auffällt, zeigt Indonesien mit einem Anstieg von über 1.300 % im Vergleich zum Vorquartal die stärkste Zunahme. Die Betrugsversuche reichen von Marktmanipulation über Wash-Trading bis hin zum Einsatz manipulativer Handelsbots. Eine zentrale Ursache: mangelnde finanzielle Bildung, vor allem in Schwellenländern.

Indien und Indonesien im Fokus der Betrugswelle

Indien steht bei der Anzahl verdächtiger Aktivitäten an erster Stelle. Fast 27.000 Konten wurden dort als potenziell betrügerisch gemeldet. Noch auffälliger ist jedoch die Entwicklung in Indonesien: Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 stieg die Zahl verdächtiger Aktivitäten um 1.303 %. Auch die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und Vietnam zeigen erhöhte Betrugsraten.

Neue Methoden: Soziale Manipulation statt technischer Angriffe

Tracy Jin, COO von MEXC, betont, dass sich die Art der Betrugsversuche verändert hat. Während 2021 noch technische Schwachstellen in DeFi-Protokollen (Dezentrale Finanzanwendungen) im Vordergrund standen, dominieren 2025 zunehmend psychologische Manipulationen. Besonders auffällig sind sogenannte „Bildungsgruppen“, die vorgeben, Wissen zu vermitteln, tatsächlich aber gezielt Fehlinformationen streuen, um Nutzer zu manipulieren.

Finanzielle Bildung als Schwachstelle

Ein zentraler Risikofaktor ist die geringe finanzielle Bildung in vielen betroffenen Regionen. Laut einem Bericht des National Centre for Financial Education aus Februar 2025 verfügen nur 27 % der indischen Erwachsenen über grundlegende Finanzkenntnisse. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 42 %. Besonders kritisch: Nur 19 % der indischen Millennials erreichen den Mindeststandard, obwohl viele ihre Kenntnisse überschätzen. Diese Diskrepanz macht sie anfällig für betrügerische Angebote.

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Globale Dimension: Auch regulierte Märkte betroffen

Die Betrugswelle ist kein rein regionales Problem. Auch in stark regulierten Märkten wie den USA bleibt Kryptokriminalität ein Thema. Trotz eines Führungswechsels bei der US-Börsenaufsicht SEC – von Gary Gensler zu Paul Atkins – wurden kürzlich Anklagen gegen Unicoin und drei Führungskräfte erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, Anleger mit falschen Versprechen getäuscht und über 100 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben.

Hintergrund: Was ist Wash-Trading?

Wash-Trading bezeichnet das künstliche Aufblähen von Handelsvolumen durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf derselben Vermögenswerte. Ziel ist es, Aktivität vorzutäuschen und andere Anleger zu beeinflussen. Diese Methode ist in traditionellen Finanzmärkten verboten, wird aber im Kryptobereich weiterhin häufig eingesetzt – besonders auf weniger regulierten Plattformen.

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Unsere Einschätzung

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Kryptobetrug entwickelt sich weiter – sowohl in Umfang als auch in Raffinesse. Besonders in Ländern mit wachsender Nutzerbasis, aber geringer Finanzbildung, steigt das Risiko. Für dich als Nutzer bedeutet das: Informiere dich gründlich, bevor du investierst. Achte auf die Seriosität von Plattformen und Angeboten. Bildungsinitiativen und bessere Aufklärung sind dringend notwendig, um langfristig Vertrauen in den Kryptomarkt zu sichern.